️ Новые правила банковских переводов вступают в силу с 1 июля

️ Новые правила банковских переводов вступают в силу с 1 июля

Росфинмониторинг сможет приостанавливать подозрительные банковские переводы граждан на срок до 10 дней без решения суда - с 1 июля 2025 года. Это касается транзакций, которые покажутся Финансовой разведке сомнительными, например, частые мелкие поступления от разных лиц или нетипичные расходы. При подтверждении подозрительной деятельности силовыми ведомствами, блокировка может быть продлена до 30 дней.

Власти объясняют нововведение необходимостью борьбы с финансовыми преступлениями и мошенническими схемами. Эксперты отмечают, что мера может быть эффективной в пресечении незаконной деятельности, однако подчеркивают риски ошибочных блокировок добросовестных клиентов.
#КомитетфинансовБоровичскогорайона